中国修订反洗钱法设立反洗钱监测分析机构并规定及时监测与新领域新业态相关新型洗钱风

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发表于 2024-11-10 13:46:28
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中国修订反洗钱法设立反洗钱监测分析机构，并规定相关部门及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。全国人大常委会表决通过了新修订的反洗钱法，该法自2025年1月1日起施行。现行反洗钱法自2007年起施行，但近年来反洗钱工作暴露出诸多问题，包括对新型洗钱风险监测防控不足，以及打击腐败、跨境赌博、“地下钱庄”等违法犯罪活动的力度有待加强等问题。https://www.shidaichao.cn/tid-11106-1-1.html

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